浙江东阳警方破获百万元承兑汇票诈骗案 赃款赃物全被追缴

日前，浙江省东阳市公安局破获了一起承兑汇票诈骗案，800万元赃款赃物全被追缴。

花巨资买金条

一名穿着普通的男子，走进其中一家金店，开口就问：“有没有金条？有多少买多少。”

店里只有十多万元的货，营业员见顾客很豪阔，全拿了出来。男子二话没说，掏出银行卡，把这些金条全买走了。

营业员吃惊不已，他冲到隔壁的金店，正要把刚刚的交易吹嘘一番。哪知道，另外两家金店的金条，也被人买光了。顾客是同一人，就是那名看似普通的男子。

 “哪有这样的人，买金条跟买菜似的，眼睛都不眨一下。”大家一合计，男子购买的金条共花了45万元。

有人觉得这里面有问题，将情况反映到了衢州警方。

案中案

民警一查，那名男子果然有问题，他姓张，东阳人，因涉嫌骗取了800万元银行承兑汇票及一车多卖，正被警方追捕。

当天，在衢州警方配合下，东阳警方将张某抓获。

 “被抓时，他还拿出刚买的黄金，让我们放了他，黄金全给我们。”民警说。

张某是谁？他买黄金的巨款，是从哪里来的？

去年12月，张某花28万元买了一辆奔驰车。之后，因为手头拮据，一个月后，他把车抵押给别人，借款20万元。随后，他又以30万元的价格，与东阳人王某达成了买卖汽车的意向。从王某手中拿到27万元后，他没有交车，而是将车以25万的价格卖给了另一个人。

因涉嫌诈骗，张某被东阳警方立案追捕。

暗箱操作诈骗百万

潜逃的日子，张某并没有闲着。他有个姓陈的表哥，在义乌一家投资公司上班。

张某与表哥商量如何搞钱，陈某就发挥特长，与张某合计用假身份证骗取银行承兑汇票。此前，陈某曾到浦江做过几笔银行承兑汇票业务，他将自己掌握的资料信息提供给了张某。

东阳市公安局经侦大队民警王飞介绍说，不熟悉银行业务的人可能对承兑汇票是个什么票据并不熟悉，简单的说吧，承兑汇票就是银行在开票和兑现支付之间有个时间差，一般来说是几个月，这个承兑汇票就是银行承诺兑现款项的凭据，期间承兑汇票可以作为企业之间支付货款等作用，但是不能提取现金，几个月后凭着承兑汇票才能到银行兑现。由于承兑汇票在短期内不能兑换成现金，因此在民间就出现了一些有关于承兑汇票的潜规则，也冒出了不少投资公司专门从事承兑汇票贴息套现的业务。陈某所在的公司就是这样一家投资公司。

凭着这些资料，张某找到浦江的郑某，假装要购买郑某手上的4份共计800万元的银行承兑汇票，但没有付款就把票据拿走，借口是送去鉴定真假。

随后，张某将这些承兑汇票以600万元的价格卖给了陈某。扣除一些手续费，张某拿到了579.9万元。

张某交待，在拿到巨款后，他先是跑到杭州，花了410万元，将一家规模较大金店的金条全部买光。因还有部分剩余，他赶到衢州，又买光了三家金店的金条。

张某、陈某及陈某所在公司负责人戚某，均被刑拘。

东阳市公安局经侦大队大队长吴卫华表示，对于持有承兑汇票的企业和个人，承兑汇票应该按照金融管理的制度严格进行流转，特别是不能轻易相信中间人，中介机构，随意轻易的将承兑汇票交给他人，以免诈骗案件的进一步发生